FREE Newsletter: 8, 9, 10 July 2013

EUROPEAN AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE

– JUDICIAL AND POLICE COOPERATION

EU arrest warrant needs urgent reform
Euobserver: “The European Arrest Warrant (EAW), the “flagship” measure of EU judicial co-operation, has helped to catch people who exploit Europe’s open borders to flee justice.
But it does not always work as intended.
The challenge facing the EU institutions is how to address the shortcomings without undermining its effectiveness.
After years of calls for reform, the European Parliament, under the rapporteurship of British Liberal MEP Sarah Ludford, is about to do a legislative initiative report.
It should be welcomed by the assembly, which had no decision-making role back when the EAW was adopted in pre-Lisbon-Treaty times.
For her part, Ludford said she will look to “issues of proportionality and observance of human rights.” She added: “I hope that thereby British participation in EU criminal justice issues can be ensured for the future.”
The flaws of the EAW are well known.
Proportionality problems arise from the use of the EAW – particularly by member states which acceded in 2004 and 2008 – for minor crimes because prosecutors are obliged to do so under national law.
An Irish judge at an experts’ meeting in 2009 estimated the average cost of execution of an EAW is €25,000, with confidence in the mechanism eroding each time its is set in motion for a petty offence.
There can also be a painful human impact: Natalia Gorczowska, for instance, was ordered to be extradited to Poland on her baby son’s first birthday, leaving him to be taken into the care of social services, when Poland sought her extradition for possession of 4g of amphetamines six years previously…”

Britain to keep European arrest warrant but try to reform it
The Guardian: “Britain is to join forces with like-minded EU member states to try to reform the European arrest warrant after the coalition agreed after lengthy negotiations to maintain British involvement with the controversial measure.
Theresa May, the home secretary, will announce in a statement to MPs on Tuesday that the arrest warrant will be among 35 EU criminal justice measures Britain will continue to back.
Britain will remain part of Europol, the EU-wide intelligence sharing agency which co-ordinates police investigation, and Eurojust, which oversees judicial co-operation across the EU.
The home secretary will move to qualify her announcement by saying that Britain will push for a new proportionality test for the European arrest warrant to ensure that British citizens cannot be deported to other EU states for relatively minor offences. Ministers cite Polish law which imposes relatively long sentences on minor offences such as bike theft.
May will outline her plans to reform the arrest warrant as she announces to MPs that Britain will press to be allowed to opt out altogether from 98 of 133 EU criminal justice measures. The decision to maintain Britain’s involvement with 35 of the measures represents a compromise between the Tories, who wanted to cap the number at 29, and the Liberal Democrats, who had called for the number to be set at 45. Oliver Letwin, the prime minister’s policy guru, and Danny Alexander, the Lib Dem chief secretary to the Treasury, have been negotiating the deal over the past year.
In her statement to MPs, May will announce that parliament will be given a vote next week on the government’s proposals. This is designed to strengthen the hand of ministers who will have to negotiate for up to a year with the rest of the EU for Britain to be allowed to cut back on British involvement with EU criminal justice measures…”

– – FRAUD AND CORRUPTION

Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme : Moneyval publie son dernier rapport annuel.
Europe-Liberté-Securité-Justice.org: “Issu du Conseil de l’Europe, Moneyval est l’organe en charge du monitoring des cadres nationaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).Il adresse également des recommandations sur mesure aux Etats. Son dernier rapport souligne les améliorations intervenues, tout en pointant le doigt vers les lacunes qui restent toujours à combler. Les directives européennes en la matière, d’ailleurs, ont beaucoup évoluées depuis le début des années 2000 ; entre temps, la commission CRIM du Parlement européen exhorte pour une législation plus harmonisée.
Né en 1997 au sein du Conseil de l’Europe, Moneyval surveille l’application des standards LBC/FT fixés au niveau global dans différentes enceintes, telles que les Nations Unies, le Conseil de l’Europe et notamment le GAFI (Groupe d’Action Financière Internationale), dont il est l’un des organes régionaux d’évaluation. La plupart des Etats d’Europe occidentale étant examinée directement par le GAFI lui-même, Moneyval ne vise en réalité que les pays d’Europe orientale et quelques petites enclaves telles que Saint Marin, le Saint Siège, Monaco et Andorre. Cependant, lors de ses cycles d’évaluation, Moneyval contrôle non seulement la mise en œuvre des instruments normatifs internationaux mais aussi la transposition des directives UE en la matière (aussi à l’égard des pays non-membres). Plus précisément, cette évaluation se focalise sur la mise en oeuvre des Recommandations clés et fondamentales du GAFI (2003), ainsi que de la conformité avec la Troisième Directive anti-blanchiment de l’Union européenne.

Le rapport sur le quatrième cycle d’évaluation, s’étalant sur la période 2009 – 2014, dresse un bilan globalement satisfaisant. Vladimir Nechaev, Président de Moneyval, se félicite tout d’abord de l’ouverture du Saint Siège aux contrôles internationaux (un premier rapport spécifique sur la Cité du Vatican vient d’être publié), ainsi que de l’autorisation britannique à examiner les dépendances insulaires de Jersey, Guernesey et de l’île de Man. L’année passée, par conséquent, les juridictions soumises au contrôle de Moneyval ont atteint le chiffre de 33.
Au demeurent, la plupart des Etats évalués a fait de remarquables progrès quant à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cependant, beaucoup reste à faire, surtout pour ce qui est des tiers qui blanchissent des produits pour le compte de la criminalité organisée, les condamnations à leur égard demeurant trop souvent l’exception. De plus, l’information collecté au niveau national n’est souvent pas suffisante.

Le dernier rapport détaille la situation au niveau des pays baltes et de quelques autres pays de l’Europe centrale et orientale. Quant aux républiques baltes, le risque lié au terrorisme est jugé plus faible, par contre la criminalité organisée demeure pour ces pays un danger bien présent pour le secteur financier. Les pratiques les plus répandues recouvrent le blanchiment par le biais du domaine immobilier, le travail au noir, » l’hammeçonnage » mais aussi la traite des êtres humains, le trafic de drogue et la corruption. D’ailleurs, la crise semble avoir exacerbé l’économie souterraine.
La République Tchèque, la Hongrie et la Slovénie ont fait l’objet, quant à elles, de rapports de suivi du 4ème cycle. Les trois ont démontré des progrès dans la surveillance LBC/FT, toutefois plusieurs failles restent à combler : en Slovénie, notamment, des lacunes subsistent quant à la confiscation et au gel des avoirs terroristes…”

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